4月26日上午，南京新百第十屆董事會第十次會議，第九屆監(jiān)事會第十五次會議，2024年董事會專門委員會會議和獨立董事專門會議在南京召開。
公司全體董監(jiān)事，董事會各專門委員會委員，獨立董事，年審會計師，內(nèi)審負責(zé)人及相關(guān)人員參會。會議審議并通過了《2023年度董事會工作報告》《2023年度報告及其摘要》《2023年度利潤分配預(yù)案》《2024年第一季度報告》《2023年度環(huán)境、社會及治理報告》《2023年度監(jiān)事會工作報告》《關(guān)于召開2023年度股東大會的議案》《關(guān)于修訂公司章程及部分治理制度的議案》等若干議案。本次會議取得圓滿成功。
本次會議對公司2023年的經(jīng)營情況做了全面，系統(tǒng)的總結(jié)及回顧，并對2024年公司的發(fā)展規(guī)劃進行了深入討論。全體董事，監(jiān)事積極建言獻策為公司的業(yè)務(wù)保駕護航，助力公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。
總裁張軒表示，2023年度公司堅持穩(wěn)住基礎(chǔ)、積極發(fā)展的戰(zhàn)略原則，對商業(yè)零售業(yè)務(wù)推動提檔升級，對健康醫(yī)療業(yè)務(wù)推動業(yè)務(wù)協(xié)同，筑建更強的護城河，實現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)增長。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入65.70億元，同比上升2.16%；其中主營業(yè)務(wù)收入63.19億元，占比96.18%，增幅2.16%；健康養(yǎng)老板塊表現(xiàn)亮眼，全年營收21.31億元，增幅7.86%。未來將繼續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)，積極開拓新業(yè)務(wù)模式，錨定多元發(fā)展價值。
副董事長、常務(wù)副總裁袁千惠介紹了國內(nèi)外養(yǎng)老市場，肯定了公司健康養(yǎng)老業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。她表示，未來公司將進一步優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給，如救助老人或殘障人士等，在實現(xiàn)效益與規(guī)模均衡發(fā)展的基礎(chǔ)上，持續(xù)加碼社會責(zé)任投入，提升品牌價值與影響力，同時準確把握監(jiān)管重點,提升依法合規(guī)經(jīng)營水平。
健康養(yǎng)老
安康通業(yè)務(wù)2023年營收同比大幅增長，全年成功中標171個，新增遼寧錦州、安徽池州、廣西河池、山西臨汾、山東威海、寧夏固原等11個城市，并逐步在長護險業(yè)務(wù)端發(fā)力，新增入圍城市5個，業(yè)務(wù)已覆蓋全國24個城市。禾康養(yǎng)老2023年新增八個地市空白市場并首次進入貴州省，在鎮(zhèn)江、淮安、鹽城等城市入選為長護險服務(wù)機構(gòu)，新成立康養(yǎng)事業(yè)部并在福建、江蘇、安徽完成了中高端頤養(yǎng)中心機構(gòu)的落地和運營。Natali克服了以色列內(nèi)部政治局勢對經(jīng)濟的影響，保持了穩(wěn)定的業(yè)績和強勁的業(yè)務(wù)增長：政府業(yè)務(wù)部為25萬名學(xué)生接種疫苗，同時提供30多萬人次的預(yù)防性醫(yī)療服務(wù)，新型產(chǎn)品全年售出3,200余臺，核心私人付費用戶數(shù)全年凈增加2,500名。
生物醫(yī)療
齊魯干細胞在新生人口急劇下降的嚴峻形勢下，順勢調(diào)整措施，在原有臍血干細胞保存模式的基礎(chǔ)上，持續(xù)推出多室保存服務(wù)，為儲戶未來應(yīng)用使用提供了更靈活的選擇，并加大中游干細胞技術(shù)研發(fā)、推廣下游干細胞治療應(yīng)用、開拓其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)補充，實施了多元化發(fā)展。
美國丹瑞通過聯(lián)合用藥的研究持續(xù)強化PROVENGE作為早期無癥狀或輕微癥狀的mCRPC患者療法的產(chǎn)品定位，推進了抗原工藝現(xiàn)代化生產(chǎn)，且正在加快CDMO業(yè)務(wù)的布局。
徐州新健康醫(yī)院2023年碩果累累，全年完成門診、急診量近38萬人次、出院患者量達4.4萬人次，搶救危重病人數(shù)近1.2萬人次，完成手術(shù)量近2萬例次，其中四級手術(shù)例數(shù)近7千例次。
現(xiàn)代商業(yè)
2023年，新百中心店成功引進品牌60個，標桿品牌27個，其中全國首店2個，江蘇首店5個；新百蕪湖店共引進品牌21個，其中目標品牌6個；HOF南京店共引進品牌18個，其中江蘇及南京首店9個。中心店客流量出現(xiàn)現(xiàn)象性增長，全年客流量為2,510萬人次、同比增長53%，創(chuàng)有客流量統(tǒng)計以來新高。
圍繞公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃前瞻布局，各位獨董各抒己見，深入討論，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策。獨董表示，2023年公司在關(guān)聯(lián)交易、選舉董事、對外投資情況、信息披露的執(zhí)行、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況等幾個重點方面均合法合規(guī)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，并提出了在多元業(yè)態(tài)下的內(nèi)控內(nèi)審，治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營方向，板塊協(xié)同，細胞治療等方面的專業(yè)建議。
董事長翟凌云表示，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是南京新百上市30周年。新百深刻認識到內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境面臨的新變化，秉承向新而生、化危為機、改革創(chuàng)新的發(fā)展理念，搶時間、搶機遇、搶要素,科學(xué)思變，主動求變，圍繞大健康業(yè)務(wù)強鏈、延鏈、補鏈，同時深耕百貨零售業(yè)務(wù)，努力實現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊的合作協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。
展望2024年，公司將繼續(xù)以“穩(wěn)經(jīng)營、防風(fēng)險、保質(zhì)量”為發(fā)展主基調(diào),以戰(zhàn)略、組織、執(zhí)行作為發(fā)展核心點，同時堅持底線思維和風(fēng)險意識，防范各類系統(tǒng)風(fēng)險，實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
